河北金牛化工股份有限公司董事會于近日收到公司董事長何長海先生的書 面辭職報告，何長海先生由于工作原因，申請辭去其在董事會及董事會專門委員 會所任職務。辭職后何長海先生不再擔任公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，何長海先生的 辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日 起生效。何長海先生在擔任公司職務期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，公司 董事會對何長海先生在任職期間為公司所做的貢獻和努力表示衷心的感謝！

河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董 事馬明玉先生的書面辭職報告，馬明玉先生因工作原因，申請辭去其在董事會所 任職務，辭職后馬明玉先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》和《公司章 程》的有關規定，馬明玉先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數， 其辭職報告自送達董事會之日起生效。馬明玉先生在擔任公司職務期間，忠實、 勤勉地履行了各項職責，公司董事會對馬明玉先生在任職期間為公司所做的貢獻 和努力表示衷心的感謝！

根據《公司法》、和《公司章程》等相關規定，2019年12月4日公司召開了第 八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》， 經公司提名委員會資格審查通過，公司董事會提名由股東冀中能源峰峰集團有限 公司推薦的趙兵文先生、張建峰先生、李德奎先生，由股東冀中能源集團有限責 任公司推薦的洪波先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，上述董事候選人 尚需經公司股東大會選舉通過后，方能成為公司第八屆董事會董事（簡歷附后）。

近日公司監事會收到王萬強先生、劉紅立先生的書面辭職報告，上述兩名監 事因工作原因，申請辭去公司監事職務，辭職后不再擔任公司的任何職務。根據 《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述監事的的辭職將導致公司監事會成員 低于法定最低人數，辭職報告將在公司股東大會選舉新任股東代表監事后生效， 上述監事暫仍繼續履行監事職責。王萬強先生、劉紅立先生在擔任公司監事職務 期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，公司監事會對其為公司所做的貢獻和努力 表示衷心的感謝！

根據《公司法》和《公司章程》等相關規定， 2019年12月4日公司召開了第 八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于提名公司股東代表監事候選人的議 案》，公司監事會提名由股東冀中能源峰峰集團有限公司推薦的齊敏江先生、徐 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 學東先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人，該項議案尚需提交公司股東 大會審議。